A.查閱
B.復制
C.封存
D.臨時凍結
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A.主要調查人員
B.調查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負責人
D.省級以上人民銀行負責人
A.經調查確認可疑交易活動不屬實
B.經調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經調查不能排除洗錢嫌疑的
D.經調查事實仍不清楚的
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》
A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經批準結束調查的
最新試題
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。