A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
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A.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機構(gòu)出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對象調(diào)查
最新試題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。