單項選擇題金融情報機構(gòu)分析信息的最基本目的是（）

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描


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1.單項選擇題加入下列哪個國際組織是金融情報機構(gòu)國際化的趨勢？（）

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織

2.單項選擇題一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的中心位置的報告機構(gòu)是（）

A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機構(gòu)

3.單項選擇題金融情報機構(gòu)的性質(zhì)決定了金融情報機構(gòu)必須具有（）

A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術(shù)性

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部

5.單項選擇題反洗錢法》中規(guī)定的“反洗錢調(diào)查”是指（）

A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構(gòu)以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為