單項選擇題如果為了獲得將所有因素結合在一起的優(yōu)勢，最好建立下列哪種類型的金融情報機構？（）
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
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1.單項選擇題“金融情報機構”的定義是在1995年的哪個國際會議上明確的（）
A.金融行動特別工作組全會
B.埃格蒙特會議
C.聯(lián)合國大會全體會議
D.聯(lián)合國安理會全體會議
2.單項選擇題下列哪種類型的金融情報機構，可以使執(zhí)法機構更加容易獲得金融情報機構得到的信息并用于調查？（）
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
3.單項選擇題下列哪項不是金融情報機構的核心功能？（）
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作
4.單項選擇題金融情報機構分析信息的最基本目的是（）
A.發(fā)現資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現犯罪的趨勢、手段和應對方法
C.發(fā)現犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描
5.單項選擇題加入下列哪個國際組織是金融情報機構國際化的趨勢？（）
A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題