A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據(jù)法律的授權制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機構和自律組織制定的指引、準則
D.《1986年毒品販運犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律
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A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結和扣押制度
B.反洗錢內部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權利的保護
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度
A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構和特定非金融機構抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關機構和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產，且都與刑事犯罪有關
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。