A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據法律的授權制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機構和自律組織制定的指引、準則
D.《1986年毒品販運犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律

A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結和扣押制度
B.反洗錢內部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權利的保護
E.現金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度

A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據法律授權頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構發(fā)布的《防止和發(fā)現洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據法律授權頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構和特定非金融機構抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關機構和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段