A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.完全符合金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴(kuò)展
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A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的資金交易
A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識(shí)別的措施
B.客戶身份識(shí)別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對(duì)利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識(shí)別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的識(shí)別
E.確定免予身份識(shí)別的情形
A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財(cái)務(wù)公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
最新試題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。