多項選擇題我國金融客戶身份識別制度尚可在以下（）方面進一步完善。

A.根據(jù)風(fēng)險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應(yīng)予擴大
C.加強對利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形


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1.多項選擇題金融機構(gòu)劃分客戶的反洗錢風(fēng)險等級時，應(yīng)考慮下列哪些風(fēng)險因素？（）

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)

4.多項選擇題對于保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施？（）

A.確認投保人與被保險人的關(guān)系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息

5.多項選擇題單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施？（）

A.確認投保人與被保險人的關(guān)系
B.確認投保人與受益人的關(guān)系
C.確認被保險人與受益人的關(guān)系
D.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件

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