A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告
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你可能感興趣的試題
A.獲取情報
B.調查權
C.情報的處置權和緊急處置權-暫停交易通知
D.情報合作與交流權
E.拒絕提供情報和簽約權
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
A.合作機構的人員直接登錄數據庫檢索
B.金融情報機構分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.與國內機構合作
A.在指導和教育的基礎上與報告機構進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內機構的合作
C.代表國家與其他金融情報機構和國際有關組織進行合作
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.不同機構工作人員之間的交流和互派
最新試題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。