A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結果不同
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A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構
A.中國人民銀行總行
B.公安機關
C.中國人民銀行省一級分支機構
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行
A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
E.直接接到偵查機關的解除凍結通知的
A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關注的問題
A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料
D.對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
最新試題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。