A.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是反洗錢調(diào)查權的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復議的被申請人
D.當反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務機關
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A.上海總部
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。