A.中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密
D.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
E.金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉地在本轄區(qū)內(nèi)

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作

A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認為不需要調查核實的
E.確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題