中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。