中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

金融領域的反洗錢立足于（）。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。