A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商戶出現(xiàn)虛假申請(qǐng)、信用卡套現(xiàn)、測(cè)錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營(yíng)的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營(yíng)不善,已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機(jī)具設(shè)備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的,將移動(dòng)POS機(jī)具違規(guī)帶至異地使用的
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人(或負(fù)責(zé)人)身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門(mén)、收銀臺(tái)或財(cái)務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書(shū)(如需)
A.實(shí)際存在或涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的商戶
B.提供中介、咨詢(xún)、投資類(lèi)商戶
C.各類(lèi)娛樂(lè)場(chǎng)所,如夜總會(huì)、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類(lèi)商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型(下屬直營(yíng)門(mén)店數(shù)量低于5家)手機(jī)專(zhuān)賣(mài)、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專(zhuān)賣(mài)、機(jī)票代售點(diǎn)等商戶
B.尚未開(kāi)展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個(gè)體工商戶
D.主營(yíng)批發(fā)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型(下屬直營(yíng)門(mén)店數(shù)量低于5家)預(yù)付款類(lèi)商戶,如旅行社、健身俱樂(lè)部、美容中心等
A.經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或其他主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企事業(yè)法人機(jī)構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務(wù)和行業(yè)符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定,銷(xiāo)售的產(chǎn)品或服務(wù)品牌知名度高,具有一定規(guī)模和特色,在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的消費(fèi)信貸市場(chǎng)需求
C.具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
D.財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,且已在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)資信良好,無(wú)嚴(yán)重違法或不良信用記錄
最新試題
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)()考核的參考。
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
各級(jí)行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。
各級(jí)行的()部門(mén)是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門(mén),負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
合規(guī)檢查程序包括()。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門(mén))整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽(tīng)取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門(mén)應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"