單項選擇題有違反《中華人民共和國外匯管理條例》以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項,或者以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購?fù)鈪R等非法套匯行為的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對非法套匯資金予以回兌,處非法套匯金額()以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處非法套匯金額()以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任.

A、20%、20%,
B、30%、30%,
C、40%、40%,
D、50%、50%。


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2.單項選擇題自然人客戶的‚身份基本信息‛包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的()??蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。

A、種類、號碼和發(fā)證機(jī)關(guān)
B、種類、號碼和有效期限
C、種類、發(fā)證機(jī)關(guān)和有效期限
D、號碼、發(fā)證機(jī)關(guān)和有效期限

5.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。

題型:判斷題

境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶,對機(jī)構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實合法的交易基礎(chǔ)。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。

題型:判斷題