A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證、公章,
B、套取銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動(dòng)
D、POS機(jī)套現(xiàn)
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A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機(jī)套現(xiàn)
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機(jī)套現(xiàn)
A、商業(yè)賄賂類案件,并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所內(nèi),針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實(shí)施暴力行為。
C、參與非法集資等活動(dòng),涉嫌觸犯刑法,已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處
D、外部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機(jī)套現(xiàn)等案件,經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職
最新試題
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí),應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí),開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。