多項選擇題發(fā)生案件后要及時按規(guī)定向()報告。

A、上級
B、主管部門
C、直接領導
D、監(jiān)管部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對待案件的正確態(tài)度是()。

A、深刻反省
B、勇于面對
C、敢于擔當
D、規(guī)范處置
E、亡羊補牢
F、總結(jié)教訓

2.多項選擇題當前經(jīng)濟形勢復雜多變,(),銀行業(yè)機構(gòu)遭受外部侵害的可能性增大。

A、社會矛盾聚集
B、企業(yè)資金緊張
C、公司治理復雜
D、企業(yè)精簡人員

3.單項選擇題要保證問題整改的及時性,對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題要()。

A、立即查找原因
B、制定措施
C、落實整改
D、以上都對

4.單項選擇題案件防控必須以人為本,案件的發(fā)生,可能與以下哪些因素有關()。

A、管理失職
B、直接作案
C、監(jiān)督失效
D、以上都對

5.單項選擇題案件之所以發(fā)生,無論是管理失職,監(jiān)督失效,還是直接作案,都必然與()有關。

A、業(yè)務流程
B、人的因素
C、機構(gòu)設置
D、監(jiān)督檢查

最新試題

各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設置相應限額。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題