多項(xiàng)選擇題當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的,銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)可以采取以下措施()

A、到期不履行罰款的,每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。
B、申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
C、到期不履行罰款的,每日按罰款數(shù)額的百分之一加處罰款。
D、申請(qǐng)司法部門強(qiáng)制執(zhí)行。


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3.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)實(shí)施行政處罰,實(shí)行查處分離的原則。法律部門負(fù)責(zé)審查處罰意見的()

A、合法性
B、適當(dāng)性
C、組織聽證
D、作出行政處罰決定

4.單項(xiàng)選擇題鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較高和規(guī)模較大的商業(yè)銀行委托()對(duì)其操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系定期進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

A、國(guó)家審計(jì)署
B、同一級(jí)監(jiān)管部門
C、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)
D、上一級(jí)監(jiān)管部門

5.單項(xiàng)選擇題按照《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》有關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)針對(duì)潛在損失不斷增大的風(fēng)險(xiǎn),建立(),以便及時(shí)采取措施控制、降低風(fēng)險(xiǎn),降低損失事件的發(fā)生頻率及損失程度。

A、中期的操作風(fēng)險(xiǎn)跟蹤機(jī)制
B、早期的操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
C、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制
D、以上都是

最新試題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí),必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題