多項選擇題未經國家有關主管部門批準,擅自設立(),處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬以下罰金;情節(jié)嚴重的,處3年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。

A.商業(yè)銀行
B.期貨交易所
C.期貨經紀公司
D.期貨業(yè)協(xié)會


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1.多項選擇題下列人員或機構不能作為隱匿、銷毀財會憑證罪的主體的有()。

A.企業(yè)內部的會計人員
B.單位
C.公司、企業(yè)的直接負責的主管人員
D.公司內部的一線生產人員

3.多項選擇題單位以自己為交易對象,自買自賣期貨合約,影響期貨交易價格,情節(jié)嚴重的,()。

A.對單位判處罰金
B.對直接負責的主管人員,處5年以下有期徒刑或者拘役,并出或者單處罰金
C.對其它直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役,并出或者單處罰金
D.對其它直接責任人員,處3年以下有期徒刑或者拘役

4.多項選擇題下列犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪的是()。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質的組織犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.盜竊犯罪

最新試題

根據行賄對象的不同,實施同樣行賄行為的人可能構成不同的罪名。()

題型:判斷題

保險詐騙所得贓款也屬于洗錢罪的對象。()

題型:判斷題

期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取期貨交易內幕信息的人員,在涉及期貨交易或者其他對期貨價格有重大影響的信息尚未公開前,從事與該內幕信息有關的期貨交易,或者泄露該信息,情節(jié)嚴重的,應受的刑事處罰是()。

題型:多項選擇題

單位以自己為交易對象,自買自賣期貨合約,影響期貨交易價格,情節(jié)嚴重的,()。

題型:多項選擇題

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,協(xié)助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,構成洗錢罪。()

題型:判斷題

未經國家有關主管部門批準,擅自設立(),處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬以下罰金;情節(jié)嚴重的,處3年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。

題型:多項選擇題

濫用職權罪、挪用資金罪、泄露內幕信息罪、擅自設立金融機構罪和非法經營罪的犯罪主體都既可以是個人,也可以是單位。()

題型:判斷題

下列屬于操縱證券、期貨交易價格罪中自己交易行為的表現形式的有()。

題型:多項選擇題

編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息,擾亂證券、期貨交易市場,造成嚴重后果的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金。情節(jié)特別惡劣的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。()

題型:判斷題

商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其它金融機構,違背受托義務,擅自運用客戶資金或者其它委托、信托的財產,情節(jié)嚴重的,實行單罰制,從而避免重復處罰。()

題型:判斷題