A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、保密義務(wù)
D、拒絕調(diào)查義務(wù)
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A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢(xún)問(wèn)筆錄的權(quán)利
C．清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A、客戶(hù)及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、客戶(hù)辦理結(jié)算情況
C、客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D、客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)情況
A、客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案
C、臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》之時(shí)起計(jì)算
D、金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)的兩個(gè)前提是接到中國(guó)人民銀行的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》或在臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知
A.編制建筑安裝工程費(fèi)用定額應(yīng)貫徹簡(jiǎn)明適用原則
B.建筑安裝工程費(fèi)用定額應(yīng)實(shí)行同一工程，同一費(fèi)率
C.編制建筑安裝工程費(fèi)用定額可以采取工人座談會(huì)方法
D.建筑安裝工程費(fèi)用定額一般是以某個(gè)或多個(gè)自變量為計(jì)算基礎(chǔ)，反映專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)量的標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。