中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？