單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農奧-懷利反洗錢法》
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1.單項選擇題“洗錢”作為一個術語適用于法律領域的時間是（）
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
2.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》屬于（）
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
3.單項選擇題2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有（）
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護的對象有（）
A.履行反洗錢義務的機構
B.工人
C.農民
D.教師
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題