單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
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1.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
2.單項選擇題金融行動特別工作組對成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進行全面評估的時間是在成為觀察員的()
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
3.單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
4.單項選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
5.單項選擇題“金融機構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項建議》的（）
A.第七項建議
B.第八項建議
C.第九項建議
D.第十七項建議
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題