單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
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1.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
2.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
3.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
4.單項選擇題金融行動特別工作組對成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進行全面評估的時間是在成為觀察員的()
A.半年內
B.一年內
C.兩年內
D.五年內
5.單項選擇題隨著經濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
最新試題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題