A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.公安部
D.財(cái)政部
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A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.現(xiàn)金交易報(bào)告
C.財(cái)務(wù)報(bào)表
D.業(yè)務(wù)報(bào)告
A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.個(gè)體工商戶
B.商貿(mào)流通企業(yè)
C.生產(chǎn)制造企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動(dòng)采取的措施
D.為打擊黑社會(huì)組織犯罪所采取的措施
最新試題
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)（）。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)？
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）