A.責(zé)令限期改正
B.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D.移交金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)：
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。