A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)：
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
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A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省
A.公安機關(guān)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構(gòu)
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。