多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪
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1.單項選擇題《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“短期”概念是指（）個營業(yè)日之內(nèi)。
A、2
B、5
C、10
D、15
2.單項選擇題《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
3.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定
4.單項選擇題打擊洗錢活動的關鍵是（）階段。
A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
5.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。
A、臨時身份證；
B、學生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復印件
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題