多項選擇題洗錢對金融系統(tǒng)的危害：（）

A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定，增加金融機構(gòu)的運營風險；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場動蕩和匯率波動；
C、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風險；
D、金融機構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進行洗錢，會嚴重損害金融機構(gòu)的聲譽，還會使金融機構(gòu)面臨法律風險和經(jīng)濟損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務機會的巨大風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題根據(jù)人民銀行有關開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶；
D、在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶；

3.多項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務，應核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復印件或影印件？（）

A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務

4.單項選擇題反洗錢臨時凍結(jié)不得超過（）

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時

5.多項選擇題在以下哪種情形下，金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份（）。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象