從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢的審計要點包括（）。