A.無法判斷身份證件真實(shí)性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí),客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D.客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
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A.非經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收支
D.投資并購專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A.銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B.客戶經(jīng)理
C.經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D.國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
A.要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件,通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B.授權(quán)他人辦理的,應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
A.大額現(xiàn)金開戶
B.異常開戶
C.存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D.一般存款賬戶
A.銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B.經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
C.國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D.客戶經(jīng)理
E.其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對(duì)個(gè)人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進(jìn)一步識(shí)別客戶身份?()
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道,保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是()
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是()
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家(地區(qū)),或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū)),則銀行()
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關(guān)的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務(wù)等