《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。

某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小，經(jīng)統(tǒng)計，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)帳收入101筆，金額27346894.67元，提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆，轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元，全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點(diǎn)（）

**商行經(jīng)營范圍為：零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)？（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）