判斷題聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會(huì)。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項(xiàng)選擇題通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí),可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯,明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí),客戶不予配合提供
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易,然后又把交易資金電匯到其他國(guó)家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金,然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人

4.多項(xiàng)選擇題從存取款角度而言,以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易?

A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān),但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款,或由同時(shí)進(jìn)入同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D.存取多張金融票據(jù),但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn),尤其是連續(xù)編號(hào)的票據(jù)

5.多項(xiàng)選擇題涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析?

A.帳戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國(guó)家或地區(qū)

最新試題

從賬戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí),可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的,應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施?()

題型:多項(xiàng)選擇題

涉恐黑名單的處理包括三個(gè)步驟:第一,將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng);第二,辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對(duì)名單;第三,及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。

題型:判斷題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報(bào)可疑交易。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的,應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

題型:多項(xiàng)選擇題

從融資主體來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型?

題型:多項(xiàng)選擇題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,可不必上報(bào)可疑交易。

題型:判斷題

涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析?

題型:多項(xiàng)選擇題