A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會(huì)涉嫌恐怖融資
C．無(wú)論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒(méi)有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為
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A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無(wú)特定目的的融資行為
A．3
B．7
C．8
D．13
A．中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
從帳戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
從賬戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會(huì)。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）