A．長(zhǎng)期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B．用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C．同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預(yù)期收入不相符
D．開(kāi)立帳戶的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活
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A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D．懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
A．與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會(huì)涉嫌恐怖融資
C．無(wú)論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒(méi)有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無(wú)特定目的的融資行為
最新試題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
從帳戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國(guó)人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門(mén)委員會(huì)。
從融資目的來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。