A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
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A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式
A、金融機構的工作人員
B、企業(yè)工作人員
C、可疑
D、大額
A.制定金融機構反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
最新試題
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采取（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。