單項選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A、7
B、8
C、9
D、10
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1.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。
A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部
2.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》
3.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構是（）。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
4.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
5.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題