單項選擇題反洗錢工作機構和崗位在年度內發(fā)生變化的，金融機構應于變化后的（）內將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
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1.單項選擇題（）負責對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
2.單項選擇題被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
3.單項選擇題（）對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》自（）起施行。
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
5.單項選擇題金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據(jù)領導的意見
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題