單項選擇題被查單位對反洗錢《現場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現場檢查意見告知書》之日起（）內向發(fā)出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題（）對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
2.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》自（）起施行。
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
3.單項選擇題金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據領導的意見
4.單項選擇題金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息（）
A、應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導提供
5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）
A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導匯報
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題