A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國(guó)家聲譽(yù)
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A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。