A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
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A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、對存款人保護(hù)義務(wù)
A、確認(rèn)客戶的真實(shí)身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。