單項選擇題（）負責大額交易數(shù)據(jù)的補錄和可疑交易的審核和補錄，數(shù)據(jù)中心負責報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)。
A.二級分行
B.本行反洗錢主管部門
C.清算中心
D.營業(yè)機構(gòu)
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1.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶實行申請（）制度。
A.核準
B.準入
C.批準
D.審批
2.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶分為（）、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網(wǎng)點操作員
3.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，預警控制風險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關(guān)
4.單項選擇題待核準類賬戶需變更時，銀行機構(gòu)要在（）個工作日內(nèi)將存款人書面相關(guān)資料報送至中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題對于備案類存款賬戶，需要在開戶后（）個工作日內(nèi)通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
用戶被調(diào)動的前提條件是（）。
題型：多項選擇題
用戶管理包括用戶的基本信息和（）等方面內(nèi)容的管理。
題型：多項選擇題
授權(quán)中心應建立業(yè)務運行監(jiān)督機制，重點從（）兩方面加強中心監(jiān)督管理。
題型：多項選擇題
在柜員指紋認證系統(tǒng)中，二級分行管理員負責轄屬支行管理員（）等管理。
題型：多項選擇題
本級行重要空白憑證庫房管理部門負責人對所管轄的重空庫房進行檢查時，要檢查（）。
題型：多項選擇題
以下有權(quán)根據(jù)業(yè)務需要，按照相關(guān)規(guī)章制度、會計核算以及視覺識別系統(tǒng)要求設計農(nóng)業(yè)銀行有價單證樣式的部門是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于重要空白憑證作廢業(yè)務的辦理，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
指紋管理端的主要功能包括哪些？（）。
題型：多項選擇題
指紋系統(tǒng)的管理端實行分級設置，可按行政隸屬關(guān)系逐級設置，也可根據(jù)本行管理方式設置，（）的管理端必須設置。
題型：多項選擇題
關(guān)于重要空白憑證的停用和上繳，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題