單項選擇題多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例,以構(gòu)成大額和可疑案例中()的賬戶開戶行為主上報,其他交易行要積極做好跨機構(gòu)交易驗證工作。

A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內(nèi)累計交易金額最大
D、當日交易筆數(shù)最大


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3.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》

4.單項選擇題柜員號為8811200,該縣級行(社)清算中心機構(gòu)號().

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是

最新試題

下列選項中不屬于酌量性固定成本的是()。

題型:單項選擇題

農(nóng)業(yè)資產(chǎn)死亡毀損時,按規(guī)定程序批準后,按實際成本扣除應(yīng)由責任人或者保險公司賠償?shù)慕痤~后的余額,計入()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于銀行存款的說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

.《預(yù)算法》主體所享有的預(yù)算權(quán)力包括()。

題型:多項選擇題

()指在一定職業(yè)活動中應(yīng)遵循的、體現(xiàn)的一定職業(yè)特征的、調(diào)整一定職業(yè)關(guān)系的職業(yè)行為準則和規(guī)范。

題型:單項選擇題

銷售量在壽命周期各階段上的變化趨勢不同,當銷售量前期增長穩(wěn)定,后期增長減慢時,屬于()階段。

題型:單項選擇題

村集體經(jīng)濟組織對債務(wù)單位撤銷,確實無法追還、或債務(wù)人死亡,既無遺產(chǎn)可以清償,又無義務(wù)承擔人,確實無法收回的款項,按規(guī)定程序批準核銷后,計入()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于預(yù)算績效評價的說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

在最初若干期沒有收付款項的情況下,隨后若干期等額的系列收付款項,屬于()。

題型:單項選擇題

村集體經(jīng)濟組織有役牛一頭,成本3000元,預(yù)計可使用5年,則該役牛每月應(yīng)攤銷的成本為()元。

題型:單項選擇題