判斷題《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

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2.多項選擇題金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。

A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的

7.多項選擇題反洗錢法所稱金融機構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D、期貨經(jīng)紀公司
E、保險公司

8.多項選擇題下列機構(gòu)中，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)的是:()。

A、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
B、在中華人民共和國境內(nèi)外設(shè)立的中資金融機構(gòu)
C、按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
D、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資金融機構(gòu)
E、所有的企業(yè)

最新試題

銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結(jié)果存在疑義，可向公安部門進一步核實。

題型：判斷題

經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)不得超過()小時。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。

題型：判斷題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

題型：判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

題型：判斷題

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

題型：多項選擇題

國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型：判斷題

反洗錢法所稱金融機構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

題型：判斷題