判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。

您可能感興趣的試卷

最新試題

()負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()的原則,妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告。

題型:判斷題

下列機(jī)構(gòu)中,應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度,履行反洗錢義務(wù)的是:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果,履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

題型:判斷題

反洗錢法所稱金融機(jī)構(gòu),是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的()以及國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人身份證信息進(jìn)一步核查時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為必要時(shí),可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

題型:判斷題