多項選擇題稅務(wù)機(jī)關(guān)核查納稅人在金融機(jī)構(gòu)的儲蓄存款時，其必須提供和出示哪些文件、證明；金融機(jī)構(gòu)又該如何核對（）

A.稅務(wù)機(jī)關(guān)必須憑全國統(tǒng)一格式的檢查存款賬戶許可證明；
B.該證明必須是經(jīng)縣以上稅務(wù)局（分局）局長批準(zhǔn)的；
C.查核的稅務(wù)人員應(yīng)當(dāng)出示稅務(wù)檢查證；
D.必須經(jīng)有關(guān)金融機(jī)構(gòu)縣級主管部門負(fù)責(zé)人核對簽字，指定所屬儲蓄所專人接待及提供情況、資料。


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1.多項選擇題洗錢是一種復(fù)雜的犯罪活動，主要體現(xiàn)在幾方面（）

A.隱蔽性
B.多樣性
C.專業(yè)性
D.技術(shù)性

2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)（）

A.了解客戶義務(wù)
B.大額交易報告義務(wù)
C.可疑交易報告義務(wù)
D.制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)
E.保存記錄義務(wù)

3.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則（）

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.公開、公平、公正原則

4.多項選擇題大額支付系統(tǒng)每日運(yùn)行時序分為（）

A.營業(yè)準(zhǔn)備
B.日間處理
C.業(yè)務(wù)截止
D.清算窗口
E.日終處理

5.多項選擇題清算賬戶對帳包括哪幾種（）

A.每日對帳
B.定期對帳
C.每旬對帳
D.每季對帳