A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證客戶身份信息，對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵客戶主動申請進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時，銀行應(yīng)同時進(jìn)行客戶開戶資料檢查，及時修改、補(bǔ)充相關(guān)信息，確?？蛻糍Y料真實、完整和合規(guī)。
C.對于未經(jīng)核實的，要做專門標(biāo)識，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)核實的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)要專門標(biāo)識，采取更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
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A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計賬目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
最新試題
受益所有人應(yīng)該是（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。