A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
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A、沒(méi)收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)人民銀行
A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級(jí)機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定
A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行
最新試題
防尾隨門(mén)除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí)，可以使用雙開(kāi)外，遇到送水等類情況時(shí)也可以酌情使用雙開(kāi)。
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說(shuō)法正確的是（）
安全保衛(wèi)工作的方針是什么？（）
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品？（）
以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證？（）
本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫(xiě)下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表（）
制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時(shí)應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）
基層營(yíng)業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫(kù)、押運(yùn)和營(yíng)業(yè)期間。
以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）