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A、審核存單、折是否本行社簽發(fā)，相關(guān)賬戶信息是否相符
B、審核賬戶是否處于掛失、凍結(jié)、止付狀態(tài)；
C、審核客戶簽章是否真實有效；
D、大額款項應(yīng)審核存款人及代理人身份證件的真實性、有效性；
E、與預(yù)留印、密審核一致。

A、受理、審核后錄入帳戶信息→（大額取款授權(quán)）→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶→報人行備案
B、受理、審核后錄入帳戶信息→（大額取款授權(quán)）→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶
C、受理、審核后錄入帳戶信息→蓋章、配款→打印單證并交客戶簽章→（大額取款授權(quán)）→報人行備案→交回客戶
D、受理、審核憑證→蓋章、配款（大額取款授權(quán)）→信息錄入→打印單證并交客戶簽章→交回客戶

A、受理審核錄入信息→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶→打印單證→向人行報備（結(jié)算戶）
B、受理審核錄入信息→打印單證→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶→向人行報備（結(jié)算戶）
C、向人行報備（結(jié)算戶）→受理審核錄入信息→打印單證→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶
D、受理審核錄入信息→（大額存款授權(quán)）→打印單證→蓋章后交回客戶→向人行報備（結(jié)算戶）

A、經(jīng)濟處罰
B、記過至開除
C、通報批評
D、警告

A、經(jīng)濟處罰、警告
B、經(jīng)濟處罰、記過處罰
C、警告至記過處分、通報批評至記大過處分
D、警告至記過處分、記大過至開除處分

A、警告
B、誡免談話
C、記大過至開除
D、經(jīng)濟處罰

A、有意代整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測的；
B、資金收付頻率與金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計50萬元以上的現(xiàn)金收付
D、相同收、付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付

A、單位、個休工商戶之間金額50萬元的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C、個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間10萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。

A、持標(biāo)人失票后可能及時通知票據(jù)的付款人掛失止付，但未記載付款人或無法確定付款人及其代理付款人的票據(jù)除外；
B、未收到掛失止付通知的付款人能支付票據(jù)款項；
C、失票人可以在通知掛失止付后3日內(nèi)向人民法院提起訴訟；
D、失票人可以在票據(jù)喪失后，依法向人民法院申請公示催告。

A、已承兌商業(yè)匯票
B、債券
C、電費發(fā)票
D、儲蓄憑條